2015年8月《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》指出，健全公司法人治理结构。重点是推进董事会建设，建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，规范董事长、总经理行权行为，充分发挥董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用、党组织的政治核心作用，切实解决一些企业董事会形同虚设、“一把手”说了算的问题，实现规范的公司治理。要切实落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利，保障经理层经营自主权，法无授权任何政府部门和机构不得干预。加强董事会内部的制衡约束，国有独资、全资公司的董事会和监事会均应有职工代表，董事会外部董事应占多数，落实一人一票表决制度，董事对董事会决议承担责任。

针对公司治理，国家提出的改革要点包含：（一）重塑现代企业制度和公司治理理念，坚信公司制（与企业制相比较）制度优势；（二）优化完善公司章程，借助制度和流程，界定、理顺股东（会）、董事会、经理层、监事会、党委会等治理主体及其间关系；（三）通过公司章程、董事会议事规则等治理文件，进一步设计董事会对董事长、总经理的授权，规范董事长与总经理的履职行为；（四）完善董事会专门委员会及其支撑机构、董事会秘书及其支撑机构权责利，进一步做实董事会；（五）母子集团型公司，董事会治理与集团管控一体化管理、层级权责配置尤为重要；（六）通过公司章程、党委（组）议事规则等治理文件，明确党组织在法人治理结构中的法定地位，将党建工作总体要求纳入章程，发挥党组织的领导核心和政治核心作用。

>>解决对策

可提供以下公司治理模块战略咨询服务：

公司章程诊断与制订、董事会运行机制设计、董事会授权体系设计、董事会与经理层权责体系设计、董事长与总经理权责界面设计、董事会及其董事评价体系设计、国有公司规范董事会建设方案设计、公司外派董（监）事管理机制设计、集团母子公司董事会治理机制一体化设计、董事长、总经理、党委书记、法定代表人任职配置设计、企业党委（党组）与董事会、经理层工作机制设计、企业“三重一大”实施细则设计。

>>案例分享

解决方案

项目组在对集团进行数十人次的调研访谈的基础上，进行了如下工作：

一是吃透董事会试点文件精神。系统研究了《国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见(试行) 》、《国务院国有资产监督管理委员会关于国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》、《国有独资公司董事会试点企业职工董事管理办法（试行）》等；

二是掌握国家法律法规。及时跟踪了新修订的《中华人民共和国公司法》，以及《全民所有制企业法》、《企业国有资产监督暂行条例》等法律文件。

三是把握党的方针政策。细致研究了《中国共产党党章》、《中央组织部、国务院国资委党委关于加强和改进中央企业党建工作的建议》等党的政策文件。

四是详细研究国际公司治理模式，包括英美模式、日德模式、东亚模式，淡马锡模式等当前国际通行的董事会模式，特别是悉心研究了《OECD公司治理准则》和《OECD国有企业公司治理指引》。

五是充分借鉴他山之石。咨询组先后比较研究了对标企业XXX集团和XXX集团等首批试点企业的实践。

最后，项目组基于董事会治理与集团管控相辅相成的内在认知，为XXX集团咨询设计了董事会试点办公室所要求的全套方案，包括《XXX集团有限公司章程》及相关董事会运行等制度体系。

效果

1、 XXX集团借助中央企业开展董事会试点之机，从一开始就规范了公司法人治理结构和董事会运作机制。

2、为了及时总结咨询体会、凝练咨询成果，服务于中国国有企业董事会治理实践