第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次 会议于2012年11月9日上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2012年10月29日以 电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会 议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，监事、部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长侯若洪先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 经现场投票表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计单位的 议案》。 经公司董事会审计委员会事前审议及同意，以及公司独立董事事前认可，董事 会同意聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于提议召开2012年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于2012年11月30日召开公司2012年第三次临时股东大会。 《深圳光韵达光电科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通 知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。 2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第二届董事会第十次会议 相关议案的独立意见》。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇一二年十一月十日