武汉金运激光股份有限公司

关于第二届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8月28日以电子邮件、

当面送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第十一次会议通知，会议于2013年9

月2日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5 人，其中

独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经全体董事审议，表决形成如下决议：

1、 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任吴光权先生为财务部总监，吴光权先生简历详见附件。

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

武汉金运激光股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年九月二日

附件

财务部总监简历

吴光权先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，大学学历，中国注册

会计师，中国税务咨询师。曾在武汉人福医药集团股份公司、天津倚天会计师事务

所湖北分所等单位任职。截至本简历披露之日，吴光权先生未持有公司股票，与持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不

存在关联关系。吴光权先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定

的情形。