武汉金运激光股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第八次会议通知，会议于2015年10月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文的议案》
2、审议通过了《关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》
为了不断推进公司“数字化技术创新应用生态系统”发展战略的实施，公司投资成立了全资子公司金运数字化技术（武汉）有限公司（以下简称“金运数字”），作为“3D展示技术与服务”项目的开发和运营主体。
金运数字自注册成立后，1000万元的出资尚未完成认缴，为了充分利用和提高募集资金的使用效率，公司拟将超募资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。根据《关于使用部分超募资金实施“3D展示技术与服务”项目的可行性研究报告》，该项目的实施符合公司的长期发展战略，且有利于提高超募资金的使用效率，将提升公司经营业绩。
公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均对本议案发表了独立专项意见。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
2015年10月26日
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