武汉金运激光股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016 年 3 月 8 日下午 3:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2016 年 3 月 8 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 3 月 7 日 15：00
至 2016 年 3 月 8 日 15：00 期间的任意时间
3、 现场会议召开地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 6 楼会
议室
4、 会议出席情况：
参加本次会议的股东及授权代表人数 12 人，代表股份 69,515,382
股，占公司总股本的 55.170 %。其中，参加现场会议的股东及股东代表
（或代理人）共 6 人，代表公司股份 69,487,682 股，占公司总股本的
比例为 55.149 %；本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东
共计 6 人，代表公司股份数 27,700 股，占公司总股本的比例为 0.022 %。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁伟先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票表决方式。表决情况如下：
1、审议通过了《关于重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
同意 69,510,982 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9937 %；
反对 4,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063 %；弃权 0 股。
除单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席
会议并具有效表决的股份为 3,168,262 股，表决情况为：同意 3,163,862
股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.8611 %；反对 4,400 股，占
其出席会议有表决权股份总数的 0.1389 %；弃权 0 股。
2、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.1 提名梁萍女士担任第三届董事会非独立董事
同意 69,487,683 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9602 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 27,699 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0398 %。
除单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席
会议并具有效表决的股份为 3,168,262 股，表决情况为：同意 3,140,563
股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.1257%；反对 0 股，占其出席
会议有表决权股份总数的 0%；弃权 27,699 股。占其出席会议有表决权
股份总数的 0.8743 %。
2.2 提名肖璇女士担任第三届董事会非独立董事
同意 69,487,683 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9602 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 27,699 股，占出
席会议有表决权股份总数的 0.0398 %。
除单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席
会议并具有效表决的股份为 3,168,262 股，表决情况为：同意 3,140,563
股，占其出席会议有表决权股份总数的 99.1257%；反对 0 股，占其出席
会议有表决权股份总数的 0%；弃权 27,699 股。占其出席会议有表决权
股份总数的 0.8743 %。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、武汉金运激光股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于武汉金运激光股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉金运激光股份有限公司董事会
2016 年 3 月 8 日
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