一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间为：2012年9月12日（星期三）下午14：00。

（2）会议召开地点：武汉市东湖高新（600133）技术开发区华中科技大学科技园华工科技（000988）产业大厦多功能报告厅。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生。

（6）本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范 性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人，代表股份336,838,798股，占公司股份总数的37.7996%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所 律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

审议通过《关于选举独立董事的议案》。

表决结果：同意票336,838,798股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对票0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占 参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：刘兴、王莹

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果 合法、有效。

四、备查文件

1 .华工科技产业股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议记录。

2．北京市嘉源律师事务所出具的关于华工科技产业股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书。