北京数字政通科技股份有限公司关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司首次公开发行股票募集资金情况

　　北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]403 号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1，400万股，发行价格每股 54.00 元，募集资金总额 75，600.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 70，697.30 万元。超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）55，697.30 万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务有限公司于 2010 年 4 月 19日出具的“中瑞岳华验字[2010]第 093 号”《验资报告》验证确认。公司已与招商银行股份有限公司大运村支行和北京银行股份有限公司四道口支行签订三方监管协议，并将募集资金存放于公司开设的募集资金专户管理。

　　二、超募资金使用计划

　　为提高超募资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司于 2011 年 4月 15 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，公司拟在未来的两年内建设 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3 台便携式激光扫描系统，本项目总投资为 4，627.72 万元人民币，拟利用超募资金 4，627.72 万元。项目建成后，将提高公司数字化城市管理系统的建设效率，并且能满足客户对数字化城市管理更高层次需求的需要，大大增强公司持续盈利能力。上述事项已经公司2011年4月15日召开的第一届董事会第十四次会议全体董事审议通过，独立董事发表了独立意见并全体同意上述事项。保荐机构对此发表了专项审核意见。

　　三、 项目概述

　　（一） 项目背景

　　近年来，我国地理信息产业保持了高速发展态势。当前，我国地理信息产业市场需求旺盛，其主要应用仍然来自政府部门，国土调查、资源清查、环境监测、工程建设规划、粮食估产、灾害评估等都离不开地理信息数据及软件平台的支撑。预计到“十二五”结束的 2015 年，我国地理信息产业可望超越 2000 亿元总产值。不论是就世界范围还是我国来讲，数字地球的商业化应用前景广阔。可以说，从目前三维空间信息产业的产值来看，未来的三维空间信息软件市场必将具有无限的发展潜力和广阔的市场机会。作为建设基础支撑的地理信息数据是建设的主要内容之一，市场对空间三维信息的需求更加迫切，其中三维信息快速采集是城市真实精细场景重现与信息化管理应用的关键。基于激光扫描仪、工业相机、GPS与IMU等传感器集成的采集系统，目前正逐渐成为三维空间信息获取的主要手段之一。

　　（二） 项目的必要性及可行性

　　1、项目的必要性

　　基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目采用统一的数据结构开发的实景三维系统，无须繁琐的接口开发，就能与数字城管平台进行无缝对接，采集速度快，后处理效率高，大大减少公司“数字城管”项目在城市三维空间数据获取工作上所投入的人力和物力成本，并大幅缩短“数字城管”项目的建设周期，从而提高工作效率；该技术能提供完备的数据生产软件，便捷的对采集数据进行调优、标定、关联、截图等操作。在业务操作中随处可调阅实景三维影像数据，在浏览实景三维影像数据时也能及时查看相关联的案卷信息、部件信息、标注信息等，很好的满足客户对数字化城市管理更高层次的需求；同时，该项目的实施还将为公司开辟新的利润空间，大大增强公司的持续盈利能力。

　　2、项目的可行性

　　“十一五”期间，在国家“863”计划、支撑计划等科技计划支持下，我国空间信息技术及软件产业取得了巨大发展；“十二五”期间，我国将通过完善地理信息市场准入政策、鼓励地理信息企业参与政府采购、设置相关示范推广和产业化推进项目等一系列手段，有效促进地理信息产业的快速发展。

　　为了实现对城市主干道及其两侧的街景等三维场景进行自动快速采集，基于Ladybug3 的车载激光扫描系统集成多种传感器通过对 GPS/IMU 组合系统导航解算、时间同步处理，计算出系统精确可靠的空间时间和姿态航向信息，实现了实时、主动、完整地获取和处理三维空间数据信息，可以满足对车载系统周围目标区域 360 度圆周的扫描测量，获得全方位的连续实景三维影像数据。

　　公司在数字化城市管理领域绝对的市场占有率是该项目顺利资本化的有力保障；公司的品牌和以往的业绩为该项目的市场开拓奠定了坚实基础。

　　综上，该项目具有必要性及可行性。
（三）项目实施主体

　　北京数字政通科技股份有限公司

　　（四）项目建设地点

　　北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座18层

　　（五）项目建设内容

　　公司拟在未来的两年内建设 10 台基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统和 3台便携式激光扫描系统，本项目总投资为 4，627.72 万元人民币，拟利用超募资金 4，627.72 万元。

　　（六）项目实施计划

　　本项目投资金额为 4，627.72 万元人民币，公司计划第一年安装 6 辆数据普查车辆以及 3 台便携式数据普查设备，因此，预计本项目实施计划为： 单位：万元人民币

　　项目第一年投资额　　　　第二年投资额

　　一、资产投资

　　1、设备投资1，618.00　　　　767.60

　　2、软件投资68.25　　　　　　16.25

　　二、人员工资及福利429.24　　　614.64

　　三、实施费用

　　1、人员培训50.00　　　　　　50.00

　　2、调研、技术咨询及市场推广费用50.00　　50.00

　　3、无形资产申请20.00　　20.00

　　4、前期联合研发经费140.00-

　　四、铺底流动资金733.74-

　　合计3，039.231，588.49

　　（七）项目的经济效益

　　遵循谨慎性原则，按所得税前及所得税后不同口径分别计算，该项目的财务内部收益率分别为38.33%和29.26%；投资回收期分别为4.38年和4.96年。本项目第六年将产生年销售收入12，840.00万元，产生年净利润7，162.25万元。本项目计算期为 6 年（含建设期 2 年）。计算期内年均销售收入为 5，470.00万元；项目财务累计净现值（Ic=10%）税前为 5，046.64 万元，税后为 3，248.17万元。

　　（八）项目风险分析

　　1、新增折旧影响利润的风险

　　项目实施后，公司资产规模将增加 2，385.60 万元，项目达产后增加年折旧费和摊销约 679.12 万元。则公司存在因为固定资产折旧和无形资产摊销的增加而影响利润的风险。

　　2、核心技术人员流失的风险

　　目前，公司已建成高素质技术人员队伍，为该项目的实施以及公司的长远发展奠定了良好的基础。虽然公司已建立完善的知识管理体系，采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施，包括核心技术人员持股，提高核心技术人员福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等，但这些措施并不能保证核心技术人员不流失。如果核心技术人员发生较大规模的流失，将增加本项目实施以及公司实现战略目标的难度。#p#分页标题#e#

　　3、规模快速扩张带来的管理风险

　　本公司近几年一直处于高速发展过程中，随着公司经营规模的扩大，建立更加有效的投资决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、管理人才和市场营销人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，就可能对公司生产经营造成不利影响。
四、相关审核和批准程序

　　（一）公司董事会审议情况

　　公司于 2011 年 4 月 15 召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金建设基于 Ladybug3 的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的议案》，同意公司使用超募资金中的 4，627.72 万元用于该项目的建设。

　　（二）公司独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见： 公司使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目事项符合相关法规和公司相关制度的要求，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。本次事项属于投向公司主营业务，符合公司发展战略，有助于提高公司的募集资金使用效率。且经北京数字政通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议审议通过，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金使用（修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定和审议程序。因此，同意公司使用超募资金中的4，627.72万元用于该项目的建设。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人蔡玉洁、周晋峰对上述事项进行核查后出具了《招商证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的核查意见》，认为：公司本次将实际募集资金超额部分中的4，627.72万元建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目，有利于提高公司数字化城市管理系统的建设效率，并且能满足客户对数字化城市管理更高层次需求的需要，大大增强公司持续盈利能力。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，同意公司实施上述事项。

　　五、备查文件

　　（一）《第一届董事会第十四次会议决议》；

　　（二）《北京数字政通科技股份有限公司独立董事关于使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的独立意见》；

　　（三）《招商证券股份有限公司关于北京数字政通科技股份有限公司使用超募资金建设基于Ladybug3的车载激光扫描系统研制、集成和应用项目的核查意见》。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 15 日